1 - An Examination of the Financial Intelligence Act of Botswana
Corresponding Author(s) : Goemeone E.J. Mogomotsi
Afrique et développement,
Vol. 44 No 4 (2019): Afrique et développement: Numéro spécial sur Argent, sécurité et gouvernance démocratique en Afrique (IV)
Résumé
Cet article fournit une analyse de la loi sur les renseignements financiers du Botswana en ce qui concerne l’application des normes internationales de lutte contre le blanchiment d’argent au Botswana. Il examine comment le Botswana a intégré dans son cadre législatif, les recommandations du Groupe anti-blanchiment en Afrique orientale et australe (GABAOA) contenues dans le premier rapport d’évaluation mutuelle. À la suite des préoccupations exprimées par le GABAOA concernant l’efficacité du cadre réglementaire du pays en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux en 2007, le Botswana a promulgué la Loi sur le renseignement financier qui doit réduire les risques de blanchiment d’argent et les problèmes de conformité. Cet article traite généralement du cadre institutionnel établi par la loi et des obligations imposées aux parties spécifiées en vertu de la loi. Il porte en outre sur les obligations statutaires d’identification des clients et de conservation des enregistrements par des parties déterminées. Il examine dans quelle mesure les dispositions de la Loi sur le renseignement financier sont conformes aux recommandations du Groupe de travail sur les actions financières (GAFI) relatives à l’identification des clients et à la conservation des données. Il est à noter que la loi ne prévoit pas de diligence raisonnable renforcée à l’égard des personnes politiquement exposées. Il est également observé que l’indépendance du directeur général de la Financial Intelligence Agency peut être menacée dans certaines circonstances. Cependant, il est généralement observé que la loi a déployé des efforts considérables pour se conformer aux normes du GAFI. Enfin, l'article donne les recommandations politiques nécessaires.
Télécharger la référence bibliographique
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)BibTeX